证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-006
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真确、准确和齐全，莫得不实记
载、误导性论述或要害遗漏。
颠倒领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往返权限通畅阅历，则无法进行转股，特提请投资者关爱不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，颠倒提醒“金沃转债”执有东谈主注目在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者注目投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有联络 15 个往返日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，网络当前市集及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会答应公司诓骗“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的探讨事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于答应浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）答应，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所答应，公司本次可调理公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往返所挂牌往返，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股养息为 27.08 元/股。养息后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调理公司债
券转股价钱养息的领导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股养息为 26.93 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱养息的领导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募阐扬书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联络三十个往返日中至少十五
个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往返日
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往返日按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有联络 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱的阐述依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”执有东谈主。
（三）赎回风物实时代安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）征询时势
征询部门：证券部
征询地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山系数 1 号
探讨电话：0570-3376108
探讨邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、本色规矩东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件傲气前的六个月内往返“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件傲气前 6 个月内公司控股鼓励、本色规矩东谈主赵
国权往返“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本领，
赵国权共卖出 8 张可转债，现执额外量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件傲气前 6 个月内公司控股鼓励、本色规矩东谈主叶
建阳往返“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本领，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现执额外量为 0。
除以上情形，公司其他本色规矩东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董
事、监事、高等处理东谈主员不存在往返“金沃转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股陈述。具体转股操作提议债券执有东谈主在陈述前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；消失往返日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债
执有东谈主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的探讨章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额格外所对应确当期嘱托利息。
陈述后次一往返日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律观点书；
“金沃转债”的核查观点。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
